公司代码：600060 公司简称：海信视像
海信视像科技股份有限公司
第一节 重要提示
1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文电子科技有限公司 。
2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任电子科技有限公司 。
3、公司全体董事出席董事会会议电子科技有限公司 。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告电子科技有限公司 。
5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案为： （1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），截至2024年12月31日，公司总股本为1,304,972,254股，以此计算合计拟派发现金红利1,148,375,583.52元（含税）；（2）不送红股，不进行公积金转增股本电子科技有限公司 。
上述方案自审议通过后至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额电子科技有限公司 。
第二节 公司基本情况
1、公司简介
2、报告期公司主要业务简介
公司坚持“技术立企、稳健经营、长期主义”，秉承诚实正直的核心价值观，崇尚“人本科技”与“至臻品质”，以高品质的产品和服务幸福亿万家庭，致力于成为世界一流的多场景系统显示解决方案提供商电子科技有限公司 。
公司坚定不移推进全球化布局与高端化战略，全面推进数字化、智能化转型，逐步构建具有国际竞争力的全球化运营体系电子科技有限公司 。报告期内，公司品牌价值与产品竞争力持续攀升，发展韧性显著增强，实现了经营规模与质量的均衡发展。
报告期内，公司“高端化、大屏化”战略的实施有效驱动了销售结构改善，研、产、销全流程数字化转型和智能化升级确保了运营效率的持续提升，经营业绩稳健增长，运营质量持续向好；公司实现营业收入585.30亿元，同比增长9.17%；归属于上市公司股东的净利润22.46亿元，同比增长7.17%；加权平均净资产收益率11.91%，同比增加0.5个百分点；经营活动现金流量净额35.95亿元，同比增长22.79%电子科技有限公司 。
公司以“多场景大显示”为核心，多品牌、多品类协同，全球化、高端化发展提速；智慧显示终端出货量市占率持续增长，稳居世界第二；激光显示持续技术突破引领全球，场景应用不断拓展；商用显示提升场景化解决方案竞争力，聚焦行业高价值客户提规模；芯片逐步构建全场景全显示产品矩阵；云服务以AI驱动创新产品并持续提升运营效率电子科技有限公司 。
报告期内，公司持续深耕“1+(4+N)”的产业布局，进一步提升显示、芯片、AI等技术竞争力，加快Mini LED、Micro LED、RGB三维控色、大模型矩阵等新技术的研发及应用，提升To B业务运营能力，完善产业链、供应链布局及生态联合，巩固及强化面向未来的竞争优势电子科技有限公司 。
3、公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4、股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
注：上述青岛海信通信有限公司的持股情况（即持股1.00%）为截至本报告披露日的最新情况，报告期末至2025年2月21日青岛海信通信有限公司处于增持本公司股份过程中，截至报告期末，其持有本公司0.88%股份电子科技有限公司 。
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
□适用 √不适用
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5、公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项电子科技有限公司 。
报告期内，公司持续深化变革，实现经营增长，未发生对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项电子科技有限公司 。详细经营情况详见本报告第三节管理层讨论与分析等章节的相关内容。
2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因电子科技有限公司 。
□适用 √不适用
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-006
海信视像科技股份有限公司
第十届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任电子科技有限公司 。
一、监事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召开电子科技有限公司 。本次会议由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（ 年年度报告摘要》电子科技有限公司 。
（二）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度财务报告的议案》
同意公司《2024年度财务报告》（包含财务报表及附注），该等财务报告公允反映了公司截至2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）披露的《审计报告》（含财务报告）电子科技有限公司 。
（三）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案，同意提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案尚需提交股东大会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）电子科技有限公司 。
（四）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
同意公司《2024年度监事会工作报告》，并同意提交股东大会审议电子科技有限公司 。
公司监事会在2024年度从维护公司及全体股东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员依法履行职责，行使公司章程规定的其他职权，切实履行监督职责，保障了公司规范运作电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度监事会工作报告》电子科技有限公司 。
（五）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年可持续发展报告的议案》
同意公司《2024年可持续发展报告》，该报告本着客观、透明、规范、全面的原则，详细阐述了公司及附属子公司在2024年度的ESG实践工作和亮点举措电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年可持续发展报告》电子科技有限公司 。
（六）审议通过了《关于公司2024年度非经营性资金占用及其电子科技有限公司 他关联资金往来的议案》
同意公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司2024年度非经营性资金占用（不涉及）及其他关联资金往来情况电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（含汇总表）电子科技有限公司 。
（七）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的议案》
同意公司编制的《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（含汇总表）电子科技有限公司 。
（八）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2024年度内部控制评价报告》，该等报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》电子科技有限公司 。
（九）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案》
同意公司编制的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》，公司与海信财务公司开展关联金融业务的风险可控电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》电子科技有限公司 。
（十）审议通过电子科技有限公司 了《关于购买资产暨关联交易的议案》
同意公司基于公司及相关子公司激光膜片、激光屏幕等业务的厂房需求，以自有资金购买关联方青岛海信通信有限公司持有的青岛海信信通电子科技有限公司（以下简称“信通电子”）100%股权电子科技有限公司 。公司购买信通电子100%股权后，可以获取信通电子位于青岛市黄岛区前湾港路218号海信信息产业园内的厂房，从而满足公司及相关子公司激光膜片、激光屏幕等业务的厂房需求。此项收购亦有助于公司降低由于租赁厂房产生的关联交易金额。本次交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）电子科技有限公司 。
（十一）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
公司2025年度董事、监事薪酬方案具有合理性，符合公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平电子科技有限公司 。
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（十二）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司2025年度高级管理人员薪酬方案具有合理性，符合公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
（十三）审议通过电子科技有限公司 了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，继续为公司及董事、监事和高级管理人员等购买责任险，保险费用不超过人民币20万元电子科技有限公司 。
同意提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理上述董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关的事宜电子科技有限公司 。
全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
特此公告电子科技有限公司 。
海信视像科技股份有限公司监事会
2025年3月31日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-007
海信视像科技股份有限公司关于公司2024年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任电子科技有限公司 。
重要内容提示：
● 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟实施2024年年度利润分配，向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本电子科技有限公司 。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确电子科技有限公司 。
● 如果在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露电子科技有限公司 。
● 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形电子科技有限公司 。
一、利润分配方案内容
（一）利润分配方案的具体内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币12,421,544,043.88元，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币2,246,217,303.19元电子科技有限公司 。经董事会决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。
截至2024年12月31日，公司总股本为1,304,972,254股，以此计算合计拟派发现金红利1,148,375,583.52元（含税）电子科技有限公司 。本年度公司现金分红总额为1,148,375,583.52元。
本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为56,196.48万元，现金分红和回购金额合计171,034.04万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的76.14%电子科技有限公司 。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额为0元，现金分红和回购并注销金额合计114,837.56万元，占本年度归属于上市公司股东净利润的51.12%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额电子科技有限公司 。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（二）关于是否可能触及其电子科技有限公司 他风险警示情形
本次利润分配方案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形电子科技有限公司 。公司最近三个会计年度现金分红情况以及采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的情况如下：
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2025年3月27日，公司第十届董事会第十次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意上述利润分配方案电子科技有限公司 。该等方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（二）监事会意见
2025年3月27日，公司第十届监事会第七次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，同意上述利润分配方案电子科技有限公司 。
公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案严格执行了公司现金分红政策和股东回报规划，严格履行了现金分红相应决策程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况、未来发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司合理回报投资者及促进公司长期可持续发展电子科技有限公司 。
三、其电子科技有限公司 他相关说明
（一）本次利润分配不会对公司现金流状况、生产经营造成重大不利影响电子科技有限公司 。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施电子科技有限公司 。
特此公告电子科技有限公司 。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年3月31日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-009
海信视像科技股份有限公司
关于购买资产暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任电子科技有限公司 。
重要内容提示：
● 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海信视像”）拟以自有资金购买青岛海信通信有限公司（以下简称“海信通信”）持有的青岛海信信通电子科技有限公司（以下简称“信通电子”）100%股权（以下简称“本次交易”），依据经评估的市场价值定价，本次交易价格为人民币9,165.02万元电子科技有限公司 。
● 海信通信系公司控股股东海信集团控股股份有限公司（以下简称“海信集团控股”）的全资子公司，本次交易构成关联交易电子科技有限公司 。
● 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组电子科技有限公司 。
● 本次交易已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过电子科技有限公司 。本次交易无需提交公司股东大会审议。
● 截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计90次，累计金额为9,328.91万元电子科技有限公司 。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
一、关联交易概述
（一）为满足公司及相关子公司激光膜片、激光屏幕等业务的厂房需求，公司拟以自有资金购买海信通信持有的信通电子100%股权，从而获取信通电子位于青岛市黄岛区前港湾路218号海信信息产业园内的厂房电子科技有限公司 。此项收购亦有助于公司降低由于租赁厂房产生的关联交易金额。
（二）信通电子股东全部权益于评估基准日的账面价值为8,689.64万元，评估价值为9,165.02万元，增值率为5.47%，处于合理范围电子科技有限公司 。本次交易价格由交易双方根据资产评估报告确定的评估值确定，为9,165.02万元。
（三）本次交易已经公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第十届董事会第十次会议、第十届监事会第七次会议审议通过，具体详见本公告之“七、关联交易的审议程序”电子科技有限公司 。本次交易未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。
（四）截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计90次，累计金额为9,328.91万元电子科技有限公司 。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。上述累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
二、关联方介绍
（一）关联关系介绍
海信通信为公司控股股东海信集团控股的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，海信通信属于公司的关联方电子科技有限公司 。
（二）关联方基本情况
海信通信最近1年的财务数据如下：
单位：万元
注：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所对海信通信2024年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计机构符合相关法律法规要求电子科技有限公司 。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
1. 本次交易的标的为海信通信持有的信通电子100%股权电子科技有限公司 。
2. 截至本公告披露日电子科技有限公司 ，本次交易标的对应实体信通电子的基本情况如下：
3. 本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况电子科技有限公司 。
4. 本次交易标的持有方海信通信不属于失信被执行人电子科技有限公司 。
（二）交易标的主要财务信息
信通电子最近1年的财务数据如下：
单位：万元
注：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所对信通电子2024年财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计机构符合相关法律法规要求电子科技有限公司 。
2024年1月，信通电子实施增资，新增注册资本8,588.942386万元，全部由海信通信认缴，增资后的注册资本为8,688.942386万元电子科技有限公司 。除上述情形外，2024年1月1日至今，信通电子不存在其他增资、减资或改制情形。信通电子最近一次股东全部权益价值的评估情况见本公告之“四、交易标的的评估、定价情况”。
四、交易标的的评估、定价情况
（一）定价情况及依据
本次交易价格根据标的资产经评估的市场价值确定，为9,165.02万元电子科技有限公司 。青岛德铭资产评估有限公司对标的资产截至2024年12月31日的市场价值进行了评估，并于2025年3月11日出具了[2025]德铭评字第016号《资产评估报告》，具体情况如下：
1. 评估目的：股权转让电子科技有限公司 。
2. 评估基准日：2024年12月31日电子科技有限公司 。
3. 评估对象和范围：评估对象为信通电子股东全部权益价值；评估范围为信通电子于评估基准日的全部资产和负债电子科技有限公司 。
4. 价值类型：市场价值电子科技有限公司 。
5. 评估方法：资产基础法电子科技有限公司 。
6. 评估结论：经资产基础法评估，信通电子于本次评估基准日的股东全部权益价值评估值为人民币9,165.02万元电子科技有限公司 。
7. 有效期：上述自评估基准日起壹年内有效，有效期自2024年12月31日至2025年12月30日止，逾期使用无效电子科技有限公司 。
（二）定价合理性分析
信通电子股东全部权益于评估基准日的账面价值为8,689.64万元，评估价值为9,165.02万元，增值率为5.47%，处于合理范围电子科技有限公司 。本次交易价格由交易双方根据资产评估报告确定的评估值确定，交易定价经双方充分沟通、协商，遵循公平、合理的原则，不存在利用购买资产向关联方进行利益输送的情形，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，具有合理性。
五、关联交易协议的主要内容和履约安排
公司拟与海信通信签署的《资产转让协议》的主要条款如下：
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司购买信通电子100%股权后，可以获取信通电子位于青岛市黄岛区前港湾路218号海信信息产业园内的厂房，从而满足公司及相关子公司激光膜片、激光屏幕等业务的厂房需求电子科技有限公司 。此项收购亦有助于公司降低由于租赁厂房产生的关联交易金额。
本次交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响电子科技有限公司 。
本次交易完成后信通电子将成为公司的全资子公司，不会导致产生同业竞争电子科技有限公司 。截至本公告披露日，信通电子不存在对外担保、委托理财等相关情况。
七、关联交易的审议程序
2025年3月25日，公司第十届董事会审计委员会2025年第三次会议、第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方购买资产事宜，并同意提交公司董事会审议电子科技有限公司 。
2025年3月27日，公司第十届董事会第十次会议以同意3票、反对0票、弃权0票审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》，同意上述向关联方购买资产事宜，关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃对上述议案回避表决电子科技有限公司 。全体独立董事一致发表了同意的独立意见。
本次交易、过去12个月按照累计计算的原则计算的与同一关联人进行的应纳入累计计算范围的交易（日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易除外）以及与不同关联人进行的应纳入累计计算范围的与本次交易类别下标的相关的交易，均未达到股东大会审议标准，本次交易无需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
2025年1月1日至本公告披露日，除日常关联交易及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计16次，累计金额为675.58万元电子科技有限公司 。截至本次交易，过去12个月内，除日常关联交易、已经董事会审议通过及披露的交易以及本次交易外，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的应纳入累计计算范围的交易累计90次，累计金额为9,328.91万元；其中，购买资产类交易合计63次，累计金额9,294.61万元；出售资产类交易合计18次，累计金额11.42万元；其他类交易合计9次，累计金额68.28万元。截至本次交易，过去12个月内，除已经董事会审议通过及披露的交易外，公司未与其他关联人发生与本次交易类别下标的相关的交易。
本次交易前12个月内，公司与海信集团控股及其控制的其他企业发生的收购或出售资产、对外投资等交易，未发生未按合同条款如期履约的情形，不存在最近一个会计年度针对已收购资产计提减值准备的情况电子科技有限公司 。
特此公告电子科技有限公司 。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年3月31日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号： 2025-005
海信视像科技股份有限公司
第十届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任电子科技有限公司 。
一、董事会会议召开情况
海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2025年3月27日以现场结合通讯方式召开电子科技有限公司 。本次会议由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《海信视像科技股份有限公司章程》等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2024 年年度报告》及其摘要，该等报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（ 年年度报告摘要》电子科技有限公司 。
（二）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度财务报告的议案》
同意公司《2024年度财务报告》（包含财务报表及附注），该等财务报告公允反映了公司截至2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度审计报告》（含财务报告）电子科技有限公司 。
（三）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》
同意公司2024年度利润分配方案，同意提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案尚需提交股东大会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）电子科技有限公司 。
（四）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
同意公司《2024年度董事会工作报告》，并同意提交股东大会审议电子科技有限公司 。
2024年度，公司董事会本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、勤勉尽责，切实履行了《公司章程》赋予和股东大会授予的各项职责，认真贯彻落实了股东大会的各项决议电子科技有限公司 。2024年度，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，优化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动了公司高质量发展。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度董事会工作报告》电子科技有限公司 。
（五）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度总裁工作报告的议案》
同意公司《2024年度总裁工作报告》电子科技有限公司 。
2024年度，公司总裁勤勉尽责、恪尽职守，认真贯彻执行董事会、股东大会决议，带领经营团队实现了公司经营业绩的增长电子科技有限公司 。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。董事李炜对本议案回避表决。
（六）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年可持续发展报告的议案》
同意公司《2024年可持续发展报告》，该报告本着客观、透明、规范、全面的原则，详细阐述了公司及附属子公司在2024年度的ESG实践工作和亮点举措电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案事前已经董事会ESG委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年可持续发展报告》电子科技有限公司 。
（七）审议通过了《关于公司2024年度非经营资金占用及其电子科技有限公司 他关联资金往来的议案》
同意公司编制的《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司2024年度非经营资金占用（不涉及）及其他关联资金往来情况电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（含汇总表）电子科技有限公司 。
（八）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的议案》
同意公司编制的《2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》，该等汇总表真实、准确、完整地反映了公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务情况电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明》（含汇总表）电子科技有限公司 。
（九）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》
同意公司《2024年度内部控制评价报告》，该等报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司于内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大缺陷电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度内部控制评价报告》电子科技有限公司 。
（十）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司与海信集团财务有限公司开展关联金融业务涉及的风险评估报告的议案》
同意公司编制的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》，公司与海信财务公司开展关联金融业务的风险可控电子科技有限公司 。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）披露的《关于与海信集团财务有限公司开展关联金融业务的风险评估报告》电子科技有限公司 。
（十一）审议通过电子科技有限公司 了《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》
同意公司董事会审计委员会编制的《海信视像科技股份有限公司关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》电子科技有限公司 。
信永中和在公司2024年年度财务报表和内部控制审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年年度财务报表和内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，能够满足本公司审计工作相关要求电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度会计师事务所履职情况的评估报告》电子科技有限公司 。
（十二）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
同意公司董事会审计委员会编制的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》电子科技有限公司 。
公司董事会审计委员会对信永中和在对公司2024年财务报告及内部控制审计过程中的履职情况切实履行了监督职责，符合《海信视像科技股份有限公司章程》以及公司《董事会审计委员会工作细则》等的要求电子科技有限公司 。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。关联董事王爱国、丁文华、赵曙明、刘鑫对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）披露的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》电子科技有限公司 。
（十三）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告的议案》
同意公司董事会审计委员会编制的《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》电子科技有限公司 。
2024年度，公司董事会审计委员会充分履行了《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《海信视像科技股份有限公司章程》《海信视像科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等法律法规和规范性文件赋予的职责，全体审计委员会成员勤勉尽责，切实有效地监督、评估了公司的内外部审计工作，促进了公司建立有效的内部控制机制，并确保了公司披露的财务信息的真实、准确、完整电子科技有限公司 。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。关联董事王爱国、丁文华、赵曙明、刘鑫对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（年度履职情况报告》电子科技有限公司 。
（十四）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司独立董事独立性情况专项意见的议案》
同意《海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》电子科技有限公司 。
公司全体在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规和规范性文件中对于独立董事独立性的相关要求电子科技有限公司 。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。关联董事王爱国、丁文华、赵曙明对本议案回避表决。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）披露的《海信视像科技股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况的专项意见》电子科技有限公司 。
（十五）审议通过电子科技有限公司 了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
同意继续聘任信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，2025年度审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定，同意提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用、内部控制审计费用等），并签署相关服务协议等电子科技有限公司 。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
本议案事前已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
本议案尚需提交股东大会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）电子科技有限公司 。
（十六）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》
同意公司基于公司及相关子公司激光膜片、激光屏幕等业务的厂房需求，以自有资金购买关联方青岛海信通信有限公司持有的青岛海信信通电子科技有限公司（以下简称“信通电子”）100%股权电子科技有限公司 。公司购买信通电子100%股权后，可以获取信通电子位于青岛市黄岛区前湾港路218号海信信息产业园内的厂房，从而满足公司及相关子公司激光膜片、激光屏幕等业务的厂房需求。此项收购亦有助于公司降低由于租赁厂房产生的关联交易金额。本次交易定价公允，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大不利影响。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。关联董事于芝涛、贾少谦、李炜、刘鑫、朱聃对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（）电子科技有限公司 。
（十七）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司董事、监事薪酬方案的议案》
公司2025年度董事、监事薪酬方案具有合理性，符合公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平电子科技有限公司 。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（十八）审议通过电子科技有限公司 了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司2025年度高级管理人员薪酬方案具有合理性，符合公司实际经营发展情况及所在行业、地区的薪酬水平电子科技有限公司 。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。关联董事李炜对本议案回避表决。
本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
（十九）审议通过电子科技有限公司 了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
同意为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权力、履行职责，继续为公司及董事、监事和高级管理人员等购买责任险，保险费用不超过人民币20万元电子科技有限公司 。
同意提请股东大会在上述权限内授权公司管理层具体办理上述董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜电子科技有限公司 。
全体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（二十）审议通过电子科技有限公司 了《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》
同意公司召开2024年年度股东大会，审议并表决本次董事会审议后须提交股东大会审议的议案以及其他需股东大会审议议案，及听取《2024年度独立董事述职报告》电子科技有限公司 。同意授权董事长根据公司实际情况，具体确定公司2024年年度股东大会召开的时间、地点等事宜，并进行公告。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票电子科技有限公司 。
特此公告电子科技有限公司 。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年3月31日
证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：2025-008
海信视像科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任电子科技有限公司 。
重要内容提示：
● 海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构电子科技有限公司 。
● 本次续聘会计师事务所事项尚需公司股东大会批准电子科技有限公司 。
公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十次会议电子科技有限公司 ，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年3月2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
首席合伙人：谭小青先生
截至2024年12月31日，信永中和拥有合伙人（股东）259人，注册会计师1780人电子科技有限公司 。其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过700人。
信永中和2023年度业务收入为40.46亿元，其中，审计业务收入为30.15亿元，证券业务收入为9.96亿元电子科技有限公司 。2023年度，信永中和上市公司年报审计客户364家，收费总额4.56亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，采矿业、文化和体育娱乐业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、建筑业等。公司同行业上市公司审计客户家数为238家。
2. 投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定电子科技有限公司 。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3. 诚信记录
截至2024年12月31日，信永中和近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次电子科技有限公司 。53名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次和纪律处分1次。
（二）项目信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：许志扬先生，1992年获得中国注册会计师资质，1993年开始从事上市公司审计，2007年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核超过5家上市公司的审计报告电子科技有限公司 。
拟担任质量复核合伙人：唐嵩先生，2017年获得中国注册会计师资质，2010年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核4家上市公司的审计报告电子科技有限公司 。
拟签字注册会计师：刘青女士，2016年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署2家上市公司审计报告电子科技有限公司 。
2. 诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况电子科技有限公司 。
3. 独立性
信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》中关于独立性要求的情形电子科技有限公司 。
4. 审计收费
信永中和2025年度审计费用主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素确定，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2025年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用、内部控制审计费用等），并签署相关服务协议等电子科技有限公司 。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司于2025年3月25日召开第十届董事会审计委员会2025年第三次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》电子科技有限公司 。
公司董事会审计委员会认真审阅了信永中和的相关资料，听取了相关汇报，对信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况予以认可，认为其能够满足公司2025年度财务报告、内部控制等审计工作需求电子科技有限公司 。
公司董事会审计委员会同意继续聘任信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交董事会审议电子科技有限公司 。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2025年3月27日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
表决情况： 8票同意、0票反对、0票弃权电子科技有限公司 。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效电子科技有限公司 。
特此公告电子科技有限公司 。
海信视像科技股份有限公司董事会
2025年3月31日
