一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文电子科技有限公司 。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议电子科技有限公司 。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以255,012,636股为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本电子科技有限公司 。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）主营业务核心
公司深耕精密制造领域，以精密结构件为核心业务基石，致力于成为消费电子、通信及新能源等战略赛道的综合解决方案服务商电子科技有限公司 。
1.消费电子领域
在全球高端制造产业升级与AI技术深度赋能实体经济的双重战略机遇下，公司凭借深厚的技术积淀与全链条智能制造经验，精准洞察市场需求与行业技术发展趋势，能够为行业品牌客户提供涵盖材料选型、方案设计、样品开发到规模化生产的全流程解决方案电子科技有限公司 。公司核心产品精密柔性结构件已深度融入智能手机、平板电脑、笔记本电脑及VR/AR智能穿戴设备等全系列消费电子产品领域，形成了覆盖主流消费电子品类的完整产品应用矩阵。
与此同时，公司管理团队坚持以客户为核心导向，依托稳定可靠的产品质量、创新领先的工艺设计以及敏捷高效的新品迭代量产响应机制，持续推动消费电子领域产品应用场景的横向拓展与优质客户资源的纵向深耕，助力该业务板块迈向稳健增长与成熟发展的新阶段电子科技有限公司 。
随着AI技术的持续演进与技术突破，智能终端设备作为AI应用场景落地的核心载体，正加速重构全球电子设备产业生态体系电子科技有限公司 。一方面，AI技术的深度应用与场景拓展，推动终端设备向智能化、轻量化、集成化及高性能方向加速迭代，对设备内部精密组件的微型化设计、结构可靠性及功能集成度提出了更高标准。公司所掌握的精密模切技术，能够精准满足智能终端设备对结构件在微型化、高精密、高可靠性等方面的严苛要求。另一方面，AI技术在终端设备本地化部署的深化发展，为公司精密柔性结构件等核心组件开辟了更为广阔的市场空间。因此，公司也将持续强化市场需求洞察能力，通过加大核心工艺研发投入与优化产品开发体系，不断推动产品迭代升级与品类拓展，致力于为智能终端设备厂商提供更具竞争力的核心零部件解决方案。
2.通信领域
在通信基础设施建设加速与AI技术深度融合的行业趋势下，公司持续深化通信产业战略布局，稳步推进各项业务举措电子科技有限公司 。依托在精密金属结构件领域的全链条服务优势，公司相关产品线已覆盖数通核心设备。此外，公司凭借深厚技术积淀，与客户建立起战略合作伙伴关系，深度参与客户新品研发设计全流程。通过持续强化精密制造技术壁垒，为客户提供框插配合、防护、散热等精密金属结构件的解决方案，形成从产品定义到量产交付的全周期技术协同能力。
同时，公司也在积极建设高效自动化和智能化生产线，以提升公司在通信产品领域的生产能力电子科技有限公司 。惠州恒铭达智能制造基地项目建成投产后，将进一步提升华南地区产能布局密度，从而增强公司的市场竞争力和持续发展能力。
3.新能源领域
在全球能源革命与“双碳”目标驱动下，公司深度契合国家战略导向与市场需求，构建新能源产业生态体系电子科技有限公司 。通过技术创新与产业链协同，已成功跻身国内新能源龙头企业核心供应商行列，形成覆盖研发、生产、交付的全链条合作模式。公司新能源领域主营产品为充电设备及储能系统的精密金属结构件，可广泛应用于充电桩、电源设备、换电柜、户用及工商业储能系统、光伏逆变器等。2024年，公司在新能源领域的打样产品已通过性能验证并顺利进入量产，目前已有精密金属结构件产品用于新能源相关客户的量产终端设备，产品线涵盖了充电桩、储能设备等关键组件。此外，公司还将通过建设惠州恒铭达智能制造基地加码新能源业务，以进一步扩大生产规模和提高技术水平。
（二）公司主要经营模式
1.生产模式
公司紧密围绕终端客户的实际需求来规划生产活动，遵循“以销定产”的生产模式电子科技有限公司 。具体而言，我们依据客户的产品需求预测及销售订单来安排生产流程，确保每一步都与客户的需求紧密相连。
在制定生产计划时，我们全面考量订单的交货期限、需求数量以及物流运输周期等多个关键维度，同时紧密结合公司的实际生产能力和原材料库存状况，确保生产计划科学可行电子科技有限公司 。生产部门则严格遵循既定的生产计划，高效调配生产资源，确保生产线的顺畅运行。在生产过程中，我们积极应对各类突发问题，依托快速响应机制等举措，确保生产运行的连续性和稳定性。同时，我们对质量、产量、成本以及良率等核心绩效指标实施严格的监控与管理，确保每一环节都能达到最优状态，从而圆满实现生产计划的目标。
2.采购模式
公司产品主要涉及胶带、金属、导电屏蔽材料等原材料，我们与核心供应商建立了稳定合作，能够确保原材料及时供应电子科技有限公司 。公司按照采购管理制度对采购流程实施严格管控。
在原材料采购方面，我们采取客户指定与自主采购两种方式电子科技有限公司 。客户指定材料从指定厂商或认证代理商采购；自主采购材料则通过多家合格供应商比价后决定。采购部门依据订单及生产计划执行，并与供应商签订合同。原材料到货后，品保部负责质量检验，合格品入库，不合格品则退换。公司还建立了《合格供应商名册》，每年对供应商进行稽核评估，确保材料品质与服务。
3.销售模式
公司精密结构件产品的销售，全面采用直销模式电子科技有限公司 。我们与长期保持紧密合作关系的客户签订了产品销售的框架性协议，这份协议明确了供货的具体方式、结算的流程、以及严格的质量保证标准等关键条款，为双方的长期合作奠定了坚实的基础。在实际操作中，客户根据实际需求，向公司发出明确的采购订单，详细列明产品规格、数量、价格及交货时间等关键信息。收到订单后，我们与客户会依据之前签订的框架协议，并结合订单的具体内容，共同组织产品的生产、发货、结算以及后续的回款工作。
3、主要会计数据和财务指标
（1） 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
单位：元
（2） 分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4、股本及股东情况
（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况电子科技有限公司 。
（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1.非公开发行股票募投项目结项
公司于2024年2月8日召开的2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项，将节余募集资金（含现金管理取得的理财收益及活期利息收入）永久性补充公司流动资金，用于公司日常经营活动，募投项目待支付款项后续将使用自有资金支付电子科技有限公司 。截至2024年12月31日，公司非公开发行股票募投项目募集资金账户余额已全部转入自有资金账户。
2.股份回购
公司于2024年2月2日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》电子科技有限公司 。截至2024年12月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购股份数量为1,196,700股，占公司截至2024年12月31日总股本比例的0.47%，成交总金额达人民币30,002,481.84元（不含交易费用），回购股份后续将用于实施股权激励计划或员工持股计划。
3.2023年度利润分配
2024年3月31日，公司召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年4月23日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，合计派发现金股利人民币114,487,532.5元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的40.69%电子科技有限公司 。
4.向特定对象发行股票
2024年3月31日召开的第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议，2024年4月23日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案》电子科技有限公司 。
根据2023年12月27日中国证监会出具的《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2853号），公司本次实际发行人民币普通股（A股）股票26,042,021股，并于2024年8月21日起在深圳证券交易所上市交易电子科技有限公司 。
5.为全资孙公司提供担保
2024年8月26日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于向全资孙公司提供担保的议案》，同意公司向全资孙公司惠州华阳通提供与客户在开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证，担保最高限额为60,000万人民币，担保期限为自实际出具担保函之日起6年电子科技有限公司 。
6.独立董事及董事会秘书变更情况
公司独立董事林振铭先生因个人原因向公司第三届董事会提出辞职，公司于2024年9月9日召开2024年第三次临时股东大会补选郑凯先生为第三届董事会独立董事电子科技有限公司 。
公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书荆京平女士因工作调整申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后将继续在公司担任董事、副董事长、副总经理职务，公司于2024年8月22日召开第三届董事会第十四次会议补选陈荆怡女士为公司董事会秘书电子科技有限公司 。
7.股权激励计划解除限售情况
2024年11月29日，公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划第二个限售期解除限售条件成就的议案》电子科技有限公司 。中伦律师事务所对相关事项出具了法律意见书。根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司办理了股权激励计划首次授予部分第二个解除限售期涉及的股份上市流通手续，上市流通日期为2024年12月10日，符合解除限售条件的41名激励对象共计可解除限售54.80万股限制性股票。
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-018
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“恒铭达”）于2025年3月28日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2025年度审计机构，本次续聘尚需提交股东大会审议电子科技有限公司 。现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定电子科技有限公司 。在担任公司2024年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年电子科技有限公司 。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决定其报酬和相关事项。
二、续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1．基本信息
2．投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险电子科技有限公司 。截至2024年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况电子科技有限公司 。天健会计师事务所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响电子科技有限公司 。
3．诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施13次、自律监管措施8次，纪律处分2次，未受到刑事处罚电子科技有限公司 。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚12人次、监督管理措施32人次、自律监管措施24人次、纪律处分13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1．项目基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：邓德祥，2006年起成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2006年开始在天健会计师事务所执业，2023年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核10家上市公司审计报告电子科技有限公司 。(2022年，签署凯伦股份2021年度审计报告；复核华达新材、新安股份、南亚新材、楚天龙2021年度审计报告；2023年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、罗博特科2022年度审计报告；复核华达新材、新安股份、南亚新材、楚天龙、威马农机2022年度审计报告；2024年，签署凯恩股份、凯伦股份、云中马、恒铭达2023年度审计报告；复核华达新材、新安股份、南亚新材、楚天龙、威马农机2023年度审计报告)
签字注册会计师：简艳会，2016年起成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年开始在天健会计师事务所执业，2024年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核1家上市公司审计报告电子科技有限公司 。(2022年，签署新和成2021年度审计报告；2023年，签署新和成2022年度审计报告；2024年，签署新和成2023年度审计报告)
项目质量复核人员：王健，2001年起成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2018年开始在天健会计师事务所执业，2020年起为公司提供审计服务；近三年签署或复核6家上市公司审计报告电子科技有限公司 。(2022年，签署西藏矿业2021年度审计报告；复核恒铭达、敏芯股份、康恩贝、天普股份2021年度审计报告；2023年，签署西藏矿业2022年度审计报告；复核恒铭达、敏芯股份、康恩贝、天普股份2022年度审计报告；2024年，签署西藏矿业2023年度审计报告；复核恒铭达、敏芯股份、三变科技、康恩贝、天普股份2023年度审计报告)
2．诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况电子科技有限公司 。具体情况详见下表：
3．独立性
天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形电子科技有限公司 。
4．审计收费
本期拟定审计费用65万元，系公司根据自身业务规模、所处行业、人员投入等标准与天健会计师事务所协商确定电子科技有限公司 。上期审计费用75万元，本期审计费用较上期减少了10万元。
三、应履行的审议程序
（一） 审计委员会意见
董事会审计委员会认为，天健会计师事务所具有相关执业证书，有良好的专业胜任能力、投资者保护能力、职业素养和诚信状况，能够为公司提供良好的审计服务，同意续聘其为公司2025年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议电子科技有限公司 。
（二） 独立董事专门会议
公司于2025年3月10日召开了第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议，会议审议了此事项，与会独立董事均投赞成票并同意将其提交公司董事会审议电子科技有限公司 。
（三）董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告》电子科技有限公司 。
（四） 监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告》电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与天健会计师事务所签订聘任合同，决定其报酬和相关事项电子科技有限公司 。
四、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》
（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（四）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
（五）天健会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式电子科技有限公司 。
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-019
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易概述
2024年，公司全资子公司惠州恒铭达电子科技有限公司（以下简称“惠州恒铭达”）与关联法人广东晟睿新材料科技有限公司（以下简称“晟睿新材料”）、关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下的关联法人恒铭达包装材料（惠州）有限公司（以下简称“惠州包材”）合计发生金额803.81万元的日常关联交易；惠州华阳通机电有限公司（以下简称“惠州华阳通”）与关联自然人荆京平控制下的关联法人惠州包材合计发生金额116.35万元的日常关联交易电子科技有限公司 。
2025年，根据公司经营需要，惠州恒铭达、惠州华阳通、深圳恒铭达管理有限责任公司（以下简称“深圳管理公司”）预计与晟睿新材料、关联自然人陈荆怡、关联自然人荆京平及其控制下的关联法人惠州包材发生日常关联交易，上述日常关联交易总金额预计为1,223.00万元电子科技有限公司 。
(二)预计2025年日常关联交易类别和金额
公司根据实际经营情况和业务发展需要电子科技有限公司 ，预计2025年度发生的日常关联交易具体内容如下：
单位：万元（人民币）
(三)2024年日常关联交易实际发生情况
单位：万元（人民币）
（四）补充确认2024年日常关联交易情况
公司补充确认关联交易情况如下：
单位：万元（人民币）
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联自然人一
姓名：荆京平
关联关系：荆京平持有公司7,704,242股，占公司股本总额的3.01%，任职公司董事、副董事长、副总经理电子科技有限公司 。
（二）关联自然人二
姓名：陈荆怡
关联关系：陈荆怡未持有公司股票，任职公司董事、董事会秘书电子科技有限公司 。
（三）关联法人一
公司名称：恒铭达包装材料（惠州）有限公司
法定代表人：荆京平
注册资本：1,359.870234万元人民币
主营业务：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；包装装潢印刷品印刷；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造；药品生产；药品进出口；药品委托生产；药品批发；眼镜制造；货物进出口；五金产品制造电子科技有限公司 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
住所：惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）
关联关系：惠州包材为关联自然人荆京平100%持股的公司
关联方财务数据：2024年度营业收入1,865.54万元,净利润112.12万元,截止2024年12月31日资产总额3,137.23万元,净资产2,554.42万元（相关数据未经审计)电子科技有限公司 。
（四）关联法人二
公司名称：广东晟睿新材料科技有限公司
法定代表人：陈金霖
注册资本：2,000万元人民币
主营业务：新材料技术研发；新材料技术推广服务;第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；非居住房地产租赁；物业管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品生产(Ⅱ类医疗器械)；第二类医疗器械生产；医用口罩生产；药品生产电子科技有限公司 。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
住所：惠州市惠阳经济开发区沿河路地段（厂房）
关联关系：晟睿新材料为关联自然人陈荆怡持股25%的公司
关联方财务数据：2024年度营业收入296.32万元,净利润134.39万元,截止2024年12月31日资产总额2,589.52万元,净资产2,158.23万元（相关数据未经审计)电子科技有限公司 。
（五）履约能力
荆京平、陈荆怡财务状况良好，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人电子科技有限公司 。惠州包材、晟睿新材料为依法存续并持续经营的法人实体，具备良好的履约能力，不属于失信被执行人。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策与定价依据
公司与上述关联方发生的关联交易，均参照市场公允价格定价，由双方协商确定，以自愿、平等、互惠互利等公允的原则进行，该等关联交易事项对本公司生产经营并未构成不利影响电子科技有限公司 。
（二）关联交易协议
关联交易协议将根据相关法律规定，由双方根据实际情况在预计金额范围内签署电子科技有限公司 。
四、关联交易的目的和对公司的影响
上述关联交易均为公司业务发展及日常生产经营活动所需，有助于保持公司经营稳定，具有商业合理性电子科技有限公司 。上述关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。日常关联交易的实施不会对公司独立性产生不利影响，公司不会因此对相关关联方产生依赖。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。
五、决策与审议程序
《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》已经第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议，全体独立董事过半数审议通过上述议案，并同意提交公司董事会审议电子科技有限公司 。
2025年3月28日公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》，根据相关法律法规的规定，公司关联董事荆京平、荆世平、荆天平、夏琛、陈荆怡已在董事会会议上回避表决电子科技有限公司 。本议案无需提交股东大会审议。
保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见》电子科技有限公司 。
六、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
（四）《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的核查意见》
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-020
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，分别审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，前述议案尚需提交股东大会审议电子科技有限公司 。现将具体情况公告如下：
一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案
根据公司经营规模、战略规划并参照行业水平电子科技有限公司 ，公司董事会薪酬与考核委员会以相关规章制度为依托，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：
（一）本议案适用对象：董事、监事、高级管理人员
（二）本议案适用期限：2025年1月1日至2025年12月31日
（三）薪酬标准：
1.非独立董事薪酬方案
非独立董事薪酬包括基本工资及绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据公司及个人的业绩达成等情况发放电子科技有限公司 。
2.独立董事薪酬方案
独立董事薪酬为人民币4.00万元/年（税前）的固定薪酬制，薪酬按月发放电子科技有限公司 。
3.监事薪酬方案
公司监事在公司按照所担任的实际工作岗位领取薪酬；未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬电子科技有限公司 。
4.高级管理人员薪酬方案
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效工资两部分，其中基本工资按月发放，绩效工资根据2025年公司的业绩达成情况以及个人业绩等情况发放电子科技有限公司 。
（四）其电子科技有限公司 他说明
1.公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放电子科技有限公司 。
2.上述薪酬为税前金额，涉及个人所得税由公司统一代扣代缴电子科技有限公司 。
二、应履行的审议程序
（一）薪酬与考核委员会意见
第三届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，与会委员回避表决并同意将该议案提交至公司董事会审议电子科技有限公司 。
（二）独立董事专门会议
第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，与会独立董事回避表决并同意将该议案提交至公司董事会审议电子科技有限公司 。
（三）董事会意见
公司董事会审议了《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》，与会董事回避表决并同意将该议案提交至公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（四）监事会意见
公司监事会审议并通过了《关于2025年度监事薪酬方案的议案》，与会监事回避表决并同意将该议案提交至公司股东大会审议电子科技有限公司 。
三、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-022
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
一、审议程序
（一）董事会、监事会意见
2025年3月28日，苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》电子科技有限公司 。
该项议案尚须提交公司2024年度股东大会的批准电子科技有限公司 。
（二）独立董事专门会议意见
公司于2025年3月10日召开了第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，与会独立董事均投赞成票，同意将该议案提交公司董事会及股东大会审议电子科技有限公司 。
二、2024年度利润分配预案基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度母公司实现的净利润为337,124,730.75元，按《公司章程》规定，以2024年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金33,712,473.08元后，加上年初未分配利润459,823,128.68元，扣除分配的2023年度现金股利114,487,532.50元，截止本公告日，母公司实际可供股东分配的利润为648,747,853.85元电子科技有限公司 。
为回报公司股东电子科技有限公司 ，与全体股东分享公司经营成果，依据《公司法》《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营发展状况，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2024年度权益分派预案如下：
以截至2024年12月31日公司的总股本256,213,786股扣除现有回购专户持有股份数1,196,700股及公司尚未完成回购注销的股权激励限售股4,450股后的余额255,012,636股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），合计派发现金股利人民币153,007,581.6元（含税），占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的33.49%；不转增资本公积金，不送红股电子科技有限公司 。
在本预案披露之日至实施利润分配的股权登记日期间，若公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分红总额电子科技有限公司 。
三、现金分红方案的具体情况
（一）公司不存在可能触及其电子科技有限公司 他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度平均净利润的30%电子科技有限公司 。因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2024年度利润分配预案的合理性说明
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律法规，符合《公司章程》及未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的相关规定电子科技有限公司 。利润分配预案的制定综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及未来资金需求等因素，具备合法性、合规性、合理性，与公司经营业绩成长性相匹配，符合公司和全体股东的利益。
四、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
（三）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议》
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-027
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》(财会〔2023〕21号)，以下简称“《企业会计准则解释第17号》”)以及《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》(财会〔2024〕24号)，以下简称“《企业会计准则解释第18号》”)的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响电子科技有限公司 。
现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
(一)变更原因及变更日期
1、根据2023年10月财政部发布的《企业会计准则解释第17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行电子科技有限公司 。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。
2、根据2024年12月财政部发布的《企业会计准则解释第18号》规定，“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”内容自印发之日起施行电子科技有限公司 。根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应的变更，自规定之日起开始执行。
(二)变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定电子科技有限公司 。
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》要求执行电子科技有限公司 。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果电子科技有限公司 。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。
三、审计委员会意见
董事会审计委员会认为，公司本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定电子科技有限公司 。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。
四、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-028
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于开展外汇衍生品交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
重要内容提示：
1、投资种类：苏州恒铭达电子科技股份有限公司及控股子公司（以下简称“公司”）开展的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务等业务电子科技有限公司 。
2、投资金额：总额度不超过5,000万美元，期限自股东大会审议通过之日起12个月内电子科技有限公司 。
3、资金来源：公司拟开展的外汇衍生品交易资金主要来源于公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，不会对公司日常经营造成重大影响电子科技有限公司 。
4、特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险电子科技有限公司 。
一、开展外汇衍生品交易业务情况概述
（一）交易目的
公司在日常经营中涉及大量外币业务，随着公司业务规模不断扩张，人民币汇率政策变化和国际外汇市场的波动对公司经营成果的影响日益加大电子科技有限公司 。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易。
（二）交易品种
公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业务等业务电子科技有限公司 。
（三）交易的额度和期限
根据公司的经营预算及实际开展业务需要，公司拟使用自有资金开展总额度不超过5,000万美元的外汇衍生品交易，不涉及使用募集资金或银行信贷资金，期限自股东大会审议通过之日起12个月内电子科技有限公司 。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过总额度。
（四）其电子科技有限公司 他
同时拟提请股东大会授权公司董事长或董事长授权人员根据实际需要，按照公司的相关制度，在上述额度范围内签署外汇衍生品交易业务的相关合同文件电子科技有限公司 。
二、开展外汇衍生品交易的风险分析和风险控制措施
（一）风险分析
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益电子科技有限公司 。
2、流动性风险：外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求电子科技有限公司 。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品的交易对方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行及金融机构，履约风险低电子科技有限公司 。
4、其他风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律法规可能造成合约无法正常执行而导致的损失电子科技有限公司 。
（二）风险控制措施
1、公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不进行投机性、套利性交易电子科技有限公司 。同时，公司将持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。
2、公司将审慎审查与交易对手方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险电子科技有限公司 。
3、公司制定了严格的《外汇管理制度》，对公司进行外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、内部操作流程、内部风险控制处理程序、信息披露等作了明确规定，控制交易风险电子科技有限公司 。
三、开展外汇衍生品交易业务对公司的影响
本次外汇衍生品交易业务的开展是基于公司在海外业务持续拓展，外汇收支规模不断增长的实际情况，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品交易电子科技有限公司 。开展外汇衍生品交易业务不会影响公司日常生产经营，亦不影响公司资金流动性。
四、会计政策及核算原则
公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和列报电子科技有限公司 。
五、已履行的审议程序及结论性意见
《关于开展外汇衍生品交易的议案》已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，保荐机构华英证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”）发表了明确的同意意见电子科技有限公司 。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（一）董事会意见
公司董事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议的公告》电子科技有限公司 。
（二）监事会意见
公司监事会审议并通过了此事项，详见公司于同日披露的《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议的公告》电子科技有限公司 。
（三）保荐机构意见
保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司于同日披露的《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司开展外汇衍生品交易的核查意见》电子科技有限公司 。
六、备查文件
（一）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
（二）《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
（三）《华英证券有限责任公司关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司2025年度开展外汇衍生品交易的核查意见》
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-029
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于举行2024年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。：
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长荆世平先生，董事、总经理荆天平先生，董事、董事会秘书陈荆怡女士，董事、财务负责人吴之星先生，独立董事郑凯先生，保荐代表人王海涛先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）电子科技有限公司 。
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率，现就公司2024年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛征求投资者的意见和建议电子科技有限公司 。投资者可于2025年4月21日（星期一）下午17:00前通过上述线上交流平台的“互动交流一我要提问”界面进行提问，公司将在2024年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与电子科技有限公司 ！
（微信小程序码）
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-023
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
一、董事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2025年3月28日在公司会议室召开电子科技有限公司 。本次董事会会议通知已于2025年3月12日发出。会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由董事长荆世平先生主持，应出席董事12人，实际出席董事12人，全体监事和部分高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（二）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（三）审议《关于2024年度内部控制自电子科技有限公司 我评价报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（四）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（五）审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（六）审议《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
董事长荆世平先生、董事荆京平女士、董事荆天平先生、董事夏琛女士、董事陈荆怡女士作为关联方回避表决电子科技有限公司 。
该议案已于会前经独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过电子科技有限公司 。
（七）审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（八）审议《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
本议案因涉及全体董事薪酬，公司全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（九）审议《2024年度董事会工作报告》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（十）审议《2024年度总经理工作报告》
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（十一）审议《2024年度独立董事述职报告》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（十二）审议《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（十三）审议《关于制定〈外汇管理制度〉的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（十四）审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（十五）审议《关于召开2024年度股东大会的议案》
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-025
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
关于召开2024年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定电子科技有限公司 ，经苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2025年4月18日下午14：30召开2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
(一)会议届次：2024年度股东大会
(二)会议召集人：公司第三届董事会
(三)会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十九次会议于2025年3月28日审议通过了《关于召开公司2024年度股东大会的议案》电子科技有限公司 。本次会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的规定。
(四)会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年4月18日（星期五）下午14:30
2.网络投票时间：2025年4月18日（星期五）
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00电子科技有限公司 。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年4月18日上午9:15至下午15:00的任意时间电子科技有限公司 。
(五)会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式电子科技有限公司 。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过《授权委托书》（格式见附件二）委托电子科技有限公司 他人出席现场会议；
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台电子科技有限公司 ，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3.公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准电子科技有限公司 。
(六)股权登记日：2025年4月14日（星期一）
(七)出席对象：
1.截至股权登记日（2025年4月14日）下午15:00深圳证券交易所收市时电子科技有限公司 ，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件二）；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的股东大会见证律师电子科技有限公司 。
(八)现场会议地点：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司办公楼一楼会议室电子科技有限公司 。
二、会议审议事项
(一)本次股东大会提案编码表
(二)披露情况
上述议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于指定媒体及巨潮资讯网（）的相关公告电子科技有限公司 。
(三)特别说明
1、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，独立董事年度述职报告、董事会关于独立董事独立性评估的专项意见将作为本次会议的议题,不作为议案进行审议电子科技有限公司 。
2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案将对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露电子科技有限公司 。
三、现场会议登记办法
(一)登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记电子科技有限公司 。
1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议电子科技有限公司 。法定代表人出席会议的，应以加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续。
2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续电子科技有限公司 。
3.异地股东可采用信函、邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认，相关资料须在2025年4月16日16:00前送达公司证券部，并进行电话确认；本次股东大会不接受电话登记电子科技有限公司 。
4.登记时间：2025年4月16日上午9:30-11:30，下午14:00-16:00电子科技有限公司 。
5.登记及信函邮寄地点：
通讯地址：江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号，苏州恒铭达电子科技股份有限公司证券部电子科技有限公司 。如邮寄信函，请在信函上注明“股东大会”字样，
邮件地址：hmd_zq@hengmingdaks.com
6.会议联系方式
联 系 人：陈荆怡
联系电话：0512-57655668
传 真：0512-36828275
联系地址：昆山市巴城镇石牌塔基路1568号
7.出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登
记手续电子科技有限公司 。
8.会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理电子科技有限公司 。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票电子科技有限公司 。参加网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》
六、附件
附件一：《参加网络投票的具体操作流程》
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
苏州恒铭达电子科技股份有限公司董事会
2025年3月29日
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一） 投票代码：362947；投票简称：铭达投票
（二） 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，股东可对议案填报的表决意见有：同意、反对、弃权电子科技有限公司 。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准电子科技有限公司 。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2025年4月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00电子科技有限公司 。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票电子科技有限公司 。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月18日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2025年4月18日下午15:00电子科技有限公司 。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”电子科技有限公司 。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（）规则指引栏目查阅。
（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票电子科技有限公司 。
附件二
授权委托书
苏州恒铭达电子科技股份有限公司：
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席苏州恒铭达电子科技股份有限公司2024年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权电子科技有限公司 。
委托人名称及签章(法人单位委托须加盖单位公章)：
委托人身份证号码(营业执照号码)：
委托人持有股份的性质和股数：
委托人股东账户：
本次股东大会提案表决意见表：
被委托人签名：
被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 年 月 日，有效期至本次股东大会结束电子科技有限公司 。
附注：
1、对于采用非累积投票方式的议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号电子科技有限公司 。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
2、委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，受托人可按自己的意见投票电子科技有限公司 。
3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效电子科技有限公司 。
附件三
苏州恒铭达电子科技股份有限公司2024年度股东大会股东参会登记表
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-024
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
一、监事会会议召开情况
苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年3月28日在公司会议室召开电子科技有限公司 。本次监事会会议通知已于2025年3月12日发出，会议以现场结合通讯方式召开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年年度报告全文及摘要的编制过程和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（二）审议《关于2024年度财务决算报告的议案》
经审核，监事会认为：公司2024年度财务决算报告符合公司实际情况，真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（三）审议《关于2024年度内部控制自电子科技有限公司 我评价报告的议案》
经审核，监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，且持续完善内部控制制度，保障了公司正常的经营活动，内部控制运行总体良好；公司编制的《2024年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（四）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》
经审核，监事会认为：该预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前财务状况、现金流状况、盈利能力以及全体股东的利益，符合公司经营发展对后续资金的需求，审议程序合法、合规，未损害公司股东尤其是中小股东的利益电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（五）审议《关于2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（六）审议《关于补充确认2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案》
经审核，监事会认为：2024年度实际发生及2025年度预计发生的关联交易事项是公司开展日常生产经营活动所需，符合公司实际情况，关联交易定价原则公允，不会损害公司和全体股东的利益，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（七）审议《关于续聘2025年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）拥有相关审计资质，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（八）审议《关于2025年度监事薪酬方案的议案》
经审核，监事会认为：本次薪酬方案是结合公司实际经营情况，并参考同行业上市公司的薪酬水平制定的，有利于激励公司监事勤勉尽责，提高公司经营效益，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情况电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
本议案因涉及全体监事薪酬，公司全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（九）审议《2024年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》等公司制度进行规范运作，严格按照股东大会的决议和授权，执行股东大会通过的各项决议，维护全体股东及公司利益电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
（十）审议《关于制定〈外汇管理制度〉的议案》
经审核，监事会认为：本次制定《外汇管理制度》符合相关法律法规规定，有助于规范公司开展外汇衍生品交易业务，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
（十一）审议《关于开展外汇衍生品交易的议案》
经审核，监事会认为：公司开展外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，能进一步提高其应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性，其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形电子科技有限公司 。
具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（）电子科技有限公司 。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权电子科技有限公司 。
本议案尚需提交公司股东大会审议电子科技有限公司 。
三、备查文件
《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》
特此公告电子科技有限公司 。
苏州恒铭达电子科技股份有限公司监事会
2025年3月29日
证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-014
苏州恒铭达电子科技股份有限公司
